Полицейским Главного управления МВД по ЮФО и сотрудникам УФСБ по Ростовской области проведена широкомасштабная операция на территории Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского края, сообщает пресс-служба ГУ МВД по ЮФО.

В рамках расследования проведено более 25 обысков, изъят 1 млн 200 тыс. рублей, арестованы 38 расчетных счетов "фирм-однодневок", зарегистрированных в пяти городах, изъяты регистрационные документы и печати этих фирм, системы удаленного доступа "банк-клиент", компьютерная техника, а также финансовая документация, которую использовали участники группы для осуществления операций по незаконному обналичиванию и транзиту денежных средств, подделке платежных поручений и легализации доходов.

Возглавлял организованную группу ранее судимый житель Волгодонска. В настоящий момент он арестован и содержится в СИЗО Ростова-на-Дону. По версии следствия, с ним работали еще более 10 человек.

Ранее в сентябре в Краснодаре сотрудниками ФСБ была задержана еще одна группа мошенников, которые длительное время при помощи фиктивных компаний незаконно возмещали НДС. По предварительным данным, подозреваемыми нанесен ущерб бюджету РФ на сумму, превышающую 2 млрд рублей.

Группа работала на территории Краснодарского края, Мурманской области, Волгоградской области, Новгородской области и Москвы с 2008 г. В промышленном районе Краснодара было оборудовано специальное офисное помещение, имеющее высокотехнологичные средства связи, охраны и маскировки. Здесь были изъяты печати "Однодневок", бухгалтерская документация и документы, которые изготавливались для незаконного возмещения НДС.

В офисе также были обнаружены многочисленные копии паспортов граждан РФ, использовавшихся для регистрации подставных юридических лиц.

Источник:   Официальный информационный портал города Тимашевска и Тимашевского района "В Тимашевске ру" - vtimashevske.ru