В России набирает популярность новая схема отмывания денежных средств, центральным звеном которой являются сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

В России набирает популярность новая схема отмывания денежных средств, центральным звеном которой являются сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

По информации газеты "Коммерсантъ", два юридических лица вначале договариваются о взыскании долга, заключая мировое соглашение. Затем по решению суда деньги списываются со счета должника и переводятся на счет в иностранном банке.

Таким образом, легализация средств происходит вполне законно, через государственную организацию. В рамках нее в 2016 году из страны было выведено более 16 млрд руб.

В ЦБ РФ признаются, что пока не знают, как бороться с этой схемой, поскольку она не нарушает закон: суды и ФССП действуют строго в рамках своей компетенции, а банки формально не имеют оснований для того, чтобы расценивать операцию как подозрительную и противодействовать ее проведению, так как речь идет о судебном решении. Первопричина — отсутствие у судов полномочий проверять суть сделок между кредитором и должником, а также реальность деятельности этих компаний, говорят в Банке России.



Источник:по материалам СМИ подготовил Официальный информационный портал города Тимашевска и Тимашевского района "В Тимашевске ру" - vtimashevske.ru