В Краснодаре задержали преступную группу , создававшую фирмы -однодневки.
В Краснодаре задержали подозреваемых в «отмывании» 2 млрд рублей
Преступная группа, по данным следствия, осуществляла свою деятельность в разных регионах России: в Волгоградской, Новгородской, Мурманской областях, а также в Москве, по одной схеме.
Редакция
20 сентября 2011 13:29
В Краснодаре задержана преступная группа, которая осуществляла свою деятельность в разных регионах России: в Волгоградской, Новгородской, Мурманской областях, а также в Москве, по одной схеме.
Как сообщили в управлении ФСБ России по Краснодарскому краю, злоумышленники создавали фирмы-однодневки, затем подставные организации якобы покупали крупные партии товара, за что от налоговой инспекции требовали частичного возмещения затраченных средств, передает НТК .
Как выяснили сотрудники ФСБ, на самом деле бизнесмены ничего не покупали, а только оформляли фиктивные сделки. В итоге, по данным следствия, незаконо присваивали НДС.
Уголовное дело возбуждено по статье «мошенничество по предварительному сговору в особо крупном размере». Сейчас ведется следствие. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до 1 млн рублей.
Источник: Официальный информационный портал города Тимашевска и Тимашевского района "В Тимашевске ру" - vtimashevske.ru
Апартаменты с Видом на Море
Планируете отпуск с семьей и ищете комфортное жилье в Анапе? "Апартаменты с Видом на Море" - идеальный вариант для незабываемого отдыха!
