В Краснодарском крае создадут рабочую группу по борьбе с финансовыми пирамидами, которая  проверит все акционерные банки и МФО и планируется ревизия всех финансовых институтов, которые привлекают деньги населения

В Краснодарском крае создадут рабочую группу по борьбе с финансовыми пирамидами.
На Кубани  проверят все акционерные банки и МФО и планируется ревизия всех финансовых институтов, которые привлекают деньги населения. Как считают власти, это поможет выявить нечестных на руку финансистов еще на стадии зарождения мошеннических пирамид.

Соответствующее поручение дал в понедельник, 12 сентября, губернатор края Вениамин Кондратьев на совещании по вопросам деятельности организаций, обладающих признаками финансовых пирамид, сообщает пресс-служба администрации края.

По словам прокурора края Леонида Коржинека, возбуждено 15 уголовных дел в отношении организаций с признаками финансовых пирамид. «Где есть возможность, отыскивается имущество и накладывается арест, в том числе, на счета в иностранных банках», – отметил Леонид Коржинек.

По мнению участников заседания, сегодня практически невозможно отличить пирамиду от финансового института на этапе формирования организации. В этом заключается основная проблема в борьбе с мошенниками.

«Институт дает возможность деньгам работать и возвращает вкладчикам проценты, которые обещали. У финансовой пирамиды совсем другие цели, построенные на обмане. Самое главное – выявить пирамиду на ранней стадии, когда мошенник еще не ушел с деньгами вкладчиков, и пресечь ее деятельность», – отметил глава региона.

За последние три года на Кубани от деятельности недобросовестных финансовых организаций пострадало более 10 тысяч жителей края, сумма ущерба насчитывает порядка 4,5 млрд рублей. Возбуждено 15 уголовных дел в отношении организаций с признаками финансовых пирамид. 
 
Наиблее громкое дело на Кубани, связанное с мошенничеством в сфере финансов,  -  банкротство ООО «Торгово-инвестиционная компания «Джи Эф Ай».  С 2013 г. компания «Джи Эф Ай» в Сочи, Армавире, Майкопе, Кропоткине, Ростове и Краснодаре привлекала средства вкладчиков под 40% годовых, обещала клиентам вложения в строительные проекты, работу с мировыми инвестиционными фондами, сделки на валютной бирже. Однако деньги вкладчиков так и ушли налево, минуя истинные цели.
 
С начала 2016 года в крае пресечена  деятельность 28 финансовых пирамид, по данным администрации края.

 

Источник:по материалам СМИ подготовил  Официальный информационный портал города Тимашевска и Тимашевского района "В Тимашевске ру" - vtimashevske.ru