В банках появится черный список неблагонадежных клиентов

  1. Главная
  2. Новости
  3. В банках появится черный список неблагонадежных клиентов

Российские банки начали централизованный обмен информацией о неблагонадежных клиентах. В стоп-листе уже таких значится двести тысяч, в том числе 32 тысячи юридических лиц.


В банках появится черный список неблагонадежных  клиентов
Редакция Редакция 29 июня 2017 10:59

Российские банки начали централизованный обмен информацией о неблагонадежных клиентах. В стоп-листе уже таких значится двести тысяч, в том числе 32 тысячи юридических лиц.
 
Создание такой базы и обмен информацией из нее инициировали Росфинмониторинг и Центробанк. Система предназначена для обмена банками информацией о сомнительных клиентах, которым финансовые организации отказали в обслуживании, пишут "Известия" со ссылкой на несколько источников в банковских кругах. О факте начала обмена информацией сообщили также в пресс-службе Банка России и Росфинмониторинга, не уточнив, впрочем, подробности о содержании списков.

В базе уже находятся 200 тысяч подозрительных клиентов, которые теперь могут столкнуться с трудностями при попытках открыть счета и проведении финансовых операций.

Известно, что в базе содержатся фамилии, имена и отчества физических лиц, а в случае с юридическими лицами — наименование, ИНН, ОГРН/ОГРНИП и адрес. Указана также причина отказа в обслуживании: отказ в заключении договора, расторжение по инициативе банка либо отказ в исполнении распоряжения. При этом в Росфинмониторинег заявили, что попадание в базу "не является основанием для отказа в обслуживании в кредитных организациях". Таким образом, на данном этапе списки являются больше рекомендательными, чем обязательными к исполнению. 

Согласно действующему законодательству, банки и некредитные финансовые организации могут отказать в обслуживании, если операция похожа на отмывание денег или финансирование терроризма, и направить информацию о клиенте в Росфинмониторинг. Впрочем, получивший отказ в обслуживании может обратиться в другую финансовую организацию и при известной настойчивости все равно провести операцию.

Источник:по материалам СМИ подготовил Официальный информационный портал города Тимашевска и Тимашевского района "В Тимашевске ру" - www.vtimashevske.ru

Стоматологическая клиника Доктора Шаврина

Стоматологическая клиника Доктора Шаврина

На­ше ин­ди­виду­аль­ное ви­дение в об­ласти ме­дици­ны - СТО­МАТО­ЛОГИЯ. Эта ин­форма­ция для тех, кто це­нит свое здо­ровье и вре­мя, лю­бит, что­бы все бы­ло в по­ряд­ке, кто на­де­ет­ся на­конец-то вы­лечить, а не...

Интересное в Тимашевске

ГИБДД присоединилась к международному флэш-мобу "Оставайся дома"

Ав­то­инс­пек­то­ры Ти­машевс­ко­го района сов­мест­но с инс­пек­то­рами МРЭО ГИБДД №8, на­поми­на­ют всем, что в слож­ный пе­ри­од обост­ре­ния са­нитар­но-эпи­деми­оло­гичес­кой обс­та­нов­ки

В России сегодня стартовал весенний призыв

В Рос­сии 1 ап­ре­ля стар­то­вал ве­сен­ний при­зыв.В этом го­ду  в вой­ска долж­ны отп­ра­вить­ся 135 ты­сяч но­воб­ранцев 

В России принят закон о продаже лекарств через интернет

В Гос­ду­ме одоб­ри­ли  за­кон об он­лайн-про­даже ле­карств. Про­дажу ле­карств че­рез ин­тернет в Рос­сии пы­тались ле­гали­зовать уже нес­коль­ко лет.    

Фейковые новости о коронавирусе стоят миллионы

До­рогие ти­машев­цы, в это неп­ростое вре­мя очень важ­но сох­ра­нять спо­кой­ствие, нуж­ное вам и ва­шим близ­ким.  Преж­де все­го — про­веряй­те ин­форма­цию, верь­те дан­ным толь­ко из офи­ци­аль­ных и п...

Если у Вас возникли трудности с авторизацией, Вы всегда можете обратиться к нам за помощью через форму обратной связи

Ваш телефон

Представьтесь

Пароль

Завершение

Имя:
Представитель компании:
E-mail:
Телефон:

Если у Вас возникли трудности с регистрацией, Вы всегда можете обратиться к нам за помощью через форму обратной связи