Преступная группа создала схему по незаконному обналичиванию денег в кредитных учреждениях края.

Преступная группа создала схему по незаконному обналичиванию денег в кредитных учреждениях края. Деньги поступали на расчетные счета подконтрольных преступной группе организаций от различных предприятий и индивидуальных предпринимателей различных регионов России, в том числе и Краснодарского края. В последующем средства снимались фигурантами по различным основаниям и за вычетом определенного процента возвращались обратно руководителям организаций, перечислявших деньги.

В ходе проведения мероприятий задержан гражданин, осуществивший одну из операций по незаконному обналичиванию денежных средств. При нем обнаружено и изъято 4,7 млн. рублей, а также банковские карты различных кредитных учреждений.

По предварительным данным, с 2011 года по настоящее время преступники обналичили около 2 млрд. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Одновременно с задержанием проведены обыски по адресам проживания участников преступной группы, в результате которых изъято 19 печатей юридических лиц, 70 пластиковых карт различных банков, копии паспортов граждан Российской Федерации, доверенности от руководителей организаций, выданных на участников организованной группы, ноутбук с системой «Банк - клиент», черновые записи по учету денежных средств клиентов.

В их действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

Источник:  Официальный информационный портал города Тимашевска и Тимашевского района "В Тимашевске ру" - vtimashevske.ru